Antes de comenzar con la solicitud de "verificación", debe leer detenidamente todos los términos y condiciones de este acuerdo. Iniciar el proceso de verificación significa que entiende y acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. Con el fin de mejorar la seguridad de las transacciones y la confiabilidad de la identidad de los usuarios registrados en la plataforma, SuperEx (en adelante, "este sitio") ofrece un servicio de verificación. Al presentar su solicitud de verificación, usted acepta que este sitio tiene el derecho de aplicar varios métodos para verificar su identidad. Sin embargo, como proveedor de servicios en línea, este sitio tiene capacidades limitadas y el proceso de verificación de identidad en línea tiene ciertas dificultades. Por lo tanto, este sitio no garantiza la exactitud ni la veracidad absoluta de la identidad del usuario después de la verificación.
Documentos necesarios para la verificación
- Nombre, información de contacto, seudónimo, nombre del contacto de emergencia, teléfono del contacto de emergencia, relación con el contacto de emergencia.
- Depósito de garantía (el comerciante debe realizar un depósito en una cantidad específica; la cantidad exacta se reflejará en la gestión de activos del usuario).
- Información para la verificación de la identidad.
Proceso de verificación
Rellenar la información, realizar el depósito → Esperar la aprobación → Respuesta sobre los resultados de la verificación (en un plazo de 3 días hábiles).
Proceso de verificación
- A los comerciantes verificados se les otorgará una insignia especial para diferenciarlos de otros usuarios.
- El depósito de garantía se transferirá a una cuenta especial del comerciante para la verificación. El comerciante no podrá realizar operaciones ni transferencias de fondos desde esta cuenta.
Anulación de la verificación
Si el comerciante desea anular la verificación, deberá presentar una solicitud a través del sitio. Si no hay problemas en la cuenta del comerciante o violaciones de la seguridad de las transacciones, el sitio aprobará la solicitud dentro de los 7 días hábiles y transferirá los fondos de la cuenta de garantía a la cuenta del comerciante después de la anulación.
1. Entendimiento y Aceptación de los Servicios de Verificación
1.1. El servicio de verificación es un servicio de identificación proporcionado por este sitio. Después de completar la verificación de su cuenta en este sitio, la información correspondiente sobre su identidad y los resultados de la verificación no pueden ser modificados ni cancelados por ningún motivo. Si su información personal cambia después de la verificación, debe proporcionar documentos oficiales correspondientes de las autoridades competentes y presentar una solicitud para cambiar su información en el sitio dentro de 2 días. De lo contrario, asumirá todas las consecuencias.
1.2. Este sitio tiene derecho a modificar o cambiar unilateralmente los términos de este acuerdo en cualquier momento y a publicar una versión actualizada del acuerdo a través de un aviso en el sitio sin notificación adicional. Si continúa utilizando los servicios de este sitio después de los cambios, significa que ha leído, comprendido y aceptado los términos actualizados. Si no está de acuerdo con los términos actualizados, debe dejar de usar los servicios de este sitio de inmediato.
2. Uso de los Documentos de Verificación y el Depósito de Garantía
2.1. Gestión de los documentos de verificación: Los documentos que usted presente en este sitio durante el proceso de verificación serán almacenados de manera irreversible. Este sitio se compromete a no divulgar, modificar o revelar sus documentos de verificación, excepto en los casos requeridos por la ley o por contrato, y no utilizará estos documentos con fines comerciales, salvo los siguientes casos:
- Información que usted ha autorizado a divulgar.
- Este sitio proporciona información a las autoridades competentes.
- Este sitio proporciona información a empresas afiliadas.
- Terceros que prestan servicios junto con este sitio y que tienen la información necesaria para proporcionar servicios (excepto la información sobre su cuenta bancaria).
- Este sitio tiene derecho a proporcionar su información de identificación a terceros si es necesario para resolver una disputa civil entre usted y un tercero.
2.2. Depósito de garantía: El depósito de garantía se utilizará para garantizar la seguridad de las transacciones. Si un comerciante verificado causa una disputa durante una transacción y no cumple con sus obligaciones, el sitio tiene derecho a utilizar el depósito para compensar a los usuarios afectados.
3. Enlaces a Sitios de Terceros
3.1. Para verificar la identidad, este sitio puede contener enlaces a sitios de terceros (por ejemplo, bancos en línea). Estos "sitios enlazados" no son controlados por este sitio, y este sitio no se responsabiliza del contenido de dichos sitios, incluidos los enlaces o cambios en esos sitios. Este sitio no es responsable por la información transmitida o cualquier otra forma de transferencia desde esos "sitios enlazados".
4. Uso Ilegal o Prohibido
4.1. Aceptar todas las explicaciones, términos y condiciones de este acuerdo es un requisito obligatorio para presentar la solicitud de verificación. Usted declara y garantiza que no presentará una solicitud de verificación con fines ilegales o con fines prohibidos por este acuerdo. No debe utilizar el servicio de verificación para dañar, sobrecargar, dañar otros sitios o interrumpir la actividad de otros usuarios de este sitio.
5. Limitación de Responsabilidad
Este sitio no será responsable en los siguientes casos:
5.1. Si comparte su contraseña con otros, no protege su contraseña o comparte su cuenta con otros, lo que resulta en la filtración de su información personal.
5.2. En caso de ataques de hackers, ataques de virus, cambios técnicos en la industria de telecomunicaciones, incidentes causados por proveedores internacionales de servicios, desastres naturales o eventos no relacionados con la culpa de este sitio, que resulten en la filtración, pérdida, robo o alteración de la información de verificación.
5.3. Este sitio no será responsable de la filtración de información bancaria a través de los sitios enlazados (por ejemplo, bancos en línea) o cualquier consecuencia legal derivada de ello.
5.4. Este sitio no será responsable de la incapacidad para pasar la verificación o de cualquier pérdida debido a la información errónea, incompleta o falsa proporcionada por el usuario.
6. Declaraciones Especiales
6.1. La verificación de la información básica y el requisito del depósito de garantía no implican que los comerciantes verificados sean completamente confiables, ni que el sitio otorgue ninguna garantía sobre los comerciantes. Los usuarios deben verificar cuidadosamente la información de los comerciantes antes de realizar transacciones, mantener una comunicación detallada y garantizar la seguridad de sus transacciones y activos. Además, debido a las características de los activos digitales, debe prestar especial atención a los riesgos asociados con la lucha contra el lavado de dinero, y de acuerdo con los principios de KYC, verificar la identidad de sus contrapartes; de lo contrario, puede enfrentar riesgos de congelación de activos debido a sospechas de actividades ilícitas de su contraparte.