قبل از شروع درخواست "تأیید هویت" باید تمام محتویات این توافقنامه را به دقت مطالعه کنید. شروع فرآیند تأیید به این معناست که شما کاملاً از مفاد این توافقنامه آگاه شدهاید و موافقت خود را با تمامی محتویات آن اعلام میکنید. برای افزایش امنیت معاملات و اعتبار هویت کاربران ثبتنامی در این پلتفرم، SuperEx (که در اینجا به عنوان "این سایت" از آن یاد میشود) خدمات تأیید هویت را ارائه میدهد. با درخواست تأیید هویت، شما موافقت میکنید که این سایت از روشهای مختلفی برای شناسایی هویت شما استفاده کند. اما به عنوان یک ارائهدهنده خدمات آنلاین، این سایت محدودیتهایی در این زمینه دارد و شناسایی هویت کاربران در فضای آنلاین با مشکلاتی مواجه است. بنابراین، این سایت هیچگونه تضمینی در خصوص صحت و اعتبار هویت تایید شده کاربران پس از فرآیند تأیید نمیدهد.
مدارک مورد نیاز برای تأیید هویت
- نام، اطلاعات تماس، نام مستعار، نام شخص تماس اضطراری، شماره تلفن شخص تماس اضطراری، رابطه با شخص تماس اضطراری.
- ودیعه امنیتی (تاجران باید مبلغی مشخص به عنوان ودیعه پرداخت کنند که مقدار آن در مدیریت داراییهای کاربر نمایش داده میشود).
- اطلاعات مربوط به تأیید هویت شما.
فرآیند تأیید هویت
تکمیل اطلاعات، پرداخت ودیعه → انتظار برای تأیید → بازخورد تأیید (در مدت زمان 3 روز کاری).
فرآیند تأیید هویت
- به تجار موفق در تأیید هویت یک نشان ویژه داده میشود تا آنها را از دیگر کاربران متمایز کند.
- ودیعه تأیید هویت به حساب خاص تجار واریز میشود و تاجر نمیتواند از این حساب برای معاملات یا انتقال وجه استفاده کند.
لغو تأیید هویت
اگر تاجر بخواهد تأیید هویت خود را لغو کند، باید از طریق سایت درخواست کند. در صورتی که حساب تاجر هیچگونه مشکل یا سابقه منفی در زمینههای تأثیرگذار بر امنیت معاملات نداشته باشد، سایت درخواست را ظرف 7 روز کاری تأیید کرده و وجه موجود در حساب ودیعه را به حساب قابل دسترس تاجر منتقل میکند.
1. درک و توافق با خدمات تأیید هویت
1.1. خدمات تأیید هویت یک سرویس شناسایی است که توسط این سایت ارائه میشود. پس از تکمیل فرآیند تأیید هویت در حساب خود در این سایت، اطلاعات هویتی و نتایج تأیید آن نمیتوانند به هر دلیلی تغییر یا لغو شوند. اگر اطلاعات هویتی شما پس از تأیید تغییر کند، باید مدارک معتبر از مقامات ذیصلاح ارائه دهید و درخواست خود را در مدت 2 روز به این سایت ارائه کنید تا اطلاعات مربوطه در حساب شما تغییر داده شود. در غیر این صورت، تمامی عواقب آن بر عهده خود شما خواهد بود.
1.2. این سایت حق دارد به صورت یکجانبه هر زمان که بخواهد، مفاد این توافقنامه را تغییر دهد و نسخه جدید را از طریق اطلاعیه در سایت منتشر کند بدون نیاز به اطلاعرسانی جداگانه به شما. در صورتی که شما پس از اعمال تغییرات، همچنان از خدمات این سایت استفاده کنید، به این معنی است که شما مفاد جدید توافقنامه را خوانده، درک کرده و پذیرفتهاید. در صورتی که با مفاد جدید موافق نباشید، باید بلافاصله از خدمات این سایت استفاده نکرده و آن را متوقف کنید.
2. استفاده از مدارک تأیید هویت و ودیعه
2.1. مدیریت مدارک تأیید هویت: مدارکی که شما در حین فرآیند تأیید هویت به این سایت ارائه میدهید، به طور غیرقابل بازگشتی توسط این سایت نگهداری خواهند شد. این سایت متعهد میشود که به جز در موارد قانونی یا توافقی، مدارک شما را فاش، ویرایش یا افشا نکرده و آنها را برای مقاصد تجاری استفاده نکند مگر در موارد زیر:
- اطلاعاتی که شما مجوز ارائه آن را به این سایت دادهاید.
- اطلاعاتی که این سایت به مقامات ذیصلاح ارائه میدهد.
- اطلاعاتی که این سایت به شرکتهای وابسته خود ارائه میدهد.
- اطلاعاتی که در صورتی که شخص ثالثی در کنار این سایت به شما خدمات میدهد، برای ارائه خدمات مورد نیاز از شما دریافت میکند (به غیر از اطلاعات حساب بانکی شما).
- این سایت حق دارد در صورتی که نیاز به حل و فصل اختلافات مدنی بین شما و شخص ثالث باشد، اطلاعات هویتی شما را به شخص ثالث ارائه دهد.
2.2. ودیعه امنیتی: ودیعه امنیتی برای تضمین امنیت معاملات استفاده میشود. اگر تاجر تأیید شده در طول فرآیند معاملات دچار اختلاف شود و مسئول شناخته شود و همکاری نکند، این سایت حق دارد از ودیعه برای جبران خسارات به کاربران استفاده کند.
3. لینک به سایتهای ثالث
3.1. برای انجام بررسی هویت، ممکن است این سایت لینکهایی به سایتهای ثالث (مثلاً بانکهای آنلاین) ارائه دهد. این "سایتهای لینک شده" تحت کنترل این سایت نیستند و این سایت مسئول محتویات آنها، از جمله هر گونه لینک یا تغییرات در آنها نمیباشد. این سایت مسئول هیچگونه انتقال اطلاعات یا هر نوع دیگری از فرستادن اطلاعات از این "سایتهای لینک شده" نخواهد بود.
4. استفاده غیرقانونی یا ممنوع
4.1. پذیرش تمامی توضیحات، شرایط و ضوابط این توافقنامه پیشنیاز برای درخواست تأیید هویت شماست. شما اظهار میکنید و ضمانت میدهید که درخواست تأیید هویت را برای هیچ هدف غیرقانونی یا هدفی که توسط این توافقنامه و شرایط آن ممنوع است، ارائه نخواهید داد. شما نباید از سرویس تأیید هویت بهگونهای استفاده کنید که ممکن است به سایر سایتها یا خدمات آنها آسیب بزند، یا سایت یا کاربران دیگر را مختل کند.
5. محدودیت مسئولیت
این سایت مسئولیتی در موارد زیر ندارد:
5.1. اگر شما رمز عبور خود را با دیگران به اشتراک بگذارید یا آن را به درستی حفظ نکنید یا حساب خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و این منجر به افشای اطلاعات شخصی شما شود.
5.2. هر گونه تأثیرات ناشی از حملات هکری، ویروسهای کامپیوتری، تغییرات فنی در صنعت مخابرات، وقفههای ناشی از مشکلات تأمینکنندگان بینالمللی، حوادث طبیعی یا سایر موارد غیرمرتبط با تقصیر این سایت که منجر به افشای اطلاعات تأیید هویت، از دست دادن، سرقت یا دستکاری آنها شود.
5.3. این سایت مسئولیت افشای اطلاعات حساب بانکی از طریق سایتهای لینک شده (مثل بانکهای آنلاین) و هر گونه نتیجه حقوقی ناشی از آن را بر عهده ندارد.
5.4. این سایت مسئولیت تأیید نشدن هویت یا هر گونه خسارت ناشی از اطلاعات نادرست، ناقص یا جعلی ارائه شده توسط کاربر را نخواهد داشت.
6. اعلامیههای خاص
6.1. بررسی اطلاعات پایه و درخواست ودیعه امنیتی از تجار تأیید هویت شده به معنی تأیید 100% قابل اعتماد بودن آنها نیست و سایت هیچ گونه تضمینی در خصوص روابط تجاری با آنها ندارد. کاربران باید قبل از انجام هرگونه تراکنش، اطلاعات تجار را به دقت بررسی کرده و ارتباط کامل برقرار کرده تا از امنیت تراکنشها و داراییهای خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، به دلیل ویژگیهای خاص معاملات داراییهای دیجیتال، باید نسبت به ریسکهای مرتبط با مبارزه با پولشویی توجه ویژهای داشته باشید و طبق اصول KYC، هویت طرف مقابل خود را بررسی کنید، در غیر این صورت ممکن است با خطرات بلوکه شدن داراییها به دلیل فعالیتهای مجرمانه طرف مقابل مواجه شوید.